Delegado(a): Telepostal te invita a conocer la resolución del Consejo de Administración que convoca a Asamblea General Ordinaria no presencial de Delegados.
RESOLUCION No. 0471-2021
(febrero 19 de 2021)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA TELEPOSTAL LIMITADA”.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Telepostal Ltda., en uso de sus atribuciones legales y en especial las concedidas por la Ley 79 de 1988, artículo 19 del decreto 222 de 1995, decreto 962 de 2018, decreto 398 de 2020, cartas circulares Nos 10 y 14 de 2020, y el Estatuto de la Cooperativa.
CONSIDERANDO:
- Que el Consejo de Administración en reunión celebrada el 18 de febrero de 2021, según consta en Acta No.1741 de la misma fecha determinó convocar la realización de la Asamblea General de Delegados para el 14 de marzo de 2021, a las 9:00 de la mañana.
- Que la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante cartas circulares 010 y 014, autorizó la celebración de Asambleas de las organizaciones sujetas a su supervisión de manera no presencial.
- Que el decreto 962 de 2018 en su artículo 2.11.11.2.3, señala los lineamientos que deben seguirse para la convocatoria a las reuniones de asamblea general.
RESUELVE:
ARTICULO 1°. CONVOCATORIA: El Consejo de Administración de la Cooperativa Telepostal Limitada Convoca a la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Delegados, en virtud del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 y la Carta Circular 014 de 2020, expedida por la SES para el día 14 de MARZO de 2021, a las 9:00 de la mañana.
ARTICULO 2º. PLATAFORMA TECNOLOGICA DISPUESTA PARA LA REUNION NO PRESENCIAL ORDINARIA DE DELEGADOS. La Cooperativa Telepostal Limitada ha dispuesto y cuenta con la plataforma y herramientas tecnológicas, así como con los controles adecuados para garantizar la realización de la Asamblea Ordinaria, de acuerdo con este procedimiento excepcional permitido por las normas citadas, ante la situación de emergencia sanitaria que afronta el país.
La realización de la reunión ordinaria de manera no presencial se efectuará a través de una plataforma web tipo streaming, privado y seguro mediante la inscripción previa y accediendo a un vínculo link que se reproduce en los navegadores de internet comúnmente usados como Explorer o Chrome por medio de usuario y contraseña debidamente autorizado por la Cooperativa.
El link se enviará a los delegados un día antes de la realización de la Asamblea.
ARTICULO 3°. Teniendo en cuenta la medida vigente de aislamiento selectivo y distanciamiento responsable, los libros, estados financieros y demás documentos se encuentran a disposición de los asociados en la página web de la Cooperativa.
ARTICULO 4º. ORDEN DEL DIA. El orden del día será el siguiente:
Himno Nacional y del Cooperativismo
- Verificación del Quórum
- Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración
- Lectura y aprobación del Orden del día
- Informe de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior
- Lectura y aprobación del reglamento interno de la Asamblea Ordinaria
- Elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea
- Elección de comisiones: Revisión y aprobación del acta
- Presentación de informes: Consejo de Administración y la Gerencia, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal.
- Reforma de estatutos.
- Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020
- Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del 2020.
- Elecciones de:
- 7 miembros principales del Consejo de Administración con sus respectivos suplentes personales para el período 2021-2022, periodo de dos años.
- 3 miembros principales de la Junta de Vigilancia con sus respectivos suplentes personales para el período 2021-2022, periodo de dos años.
- Revisoría Fiscal (periodo de un año) con su respectivo suplente y asignación de honorarios.
- Comité de apelaciones
13. Proposiones y varios. Nota: Los delegados que deseen presentar proposiciones tendrán plazo hasta el día viernes 5 de marzo de 2021.
14. Clausura
Himno Antioqueño
Las entidades interesadas en presentar propuestas para la Revisoría Fiscal, deben sujetarse a los postulados de la Circular Básica Jurídica de la SES y, se establece como plazo para la entrega de las propuestas el día 5 de marzo de 2021 a las 2:00 PM, en la sede administrativa de la Cooperativa, Calle 50 No.46 36 Oficina 404 Edificio Furatena.
Se firma en Medellín a los 19 días del mes de febrero de 2021.
Comuníquese y cúmplase,
LUIS JAVIER RAMÍREZ ELISEO ARANGO SIERRA
Presidente del Consejo de Administración Secretario del Consejo de Administración
