RESOLUCION Nro.0442-2020
(noviembre 5 de 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA TELEPOSTAL LIMITADA”, de conformidad con el articulo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el articulo148 del decreto ley 019 de 2012 y el articulo 1 del decreto 398 de 2020.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Telepostal Ltda, en uso de sus atribuciones legales y en especial las concedidas por la Ley 79 de 1988, decreto 962 de 2018, artículo 19 del decreto 222 de 1995, cartas circulares No 10 y 14 de 2020, y el Estatuto de la cooperativa.
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de administración en reunión celebrada con la junta de Vigilancia el 12 de marzo de 2020 aplazó la realización de la asamblea general de asociados, convocada para el 14 de marzo del año en curso, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
- Que el Gobierno Nacional mediante Resolución 0018 del 10 de Marzo de 2020, emanada de los Ministerios de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y departamento Administrativo de la Función Pública, expidió normas y directrices tendientes generar acciones de contención ante el Covid-19; declarado como Pandemia por la OMS el 11 de Marzo del presente año.
- Que el presidente de la República en alocución del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020; suspendiendo todos los eventos públicos de más de 500 personas, a partir de la fecha, según Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social; prorrogando dicha medida según Resoluciones 844 y 1162 del mismo año hasta el 30 de Noviembre de 2020.
- Que de igual manera la Presidencia de la Republica ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio desde el 25 de Marzo hasta el 13 de Abril de 2020 y luego ampliado hasta el 01 de septiembre de este mismo año, según los Decretos 531, 636, 749, 990 y 1076 y el aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable Decreto 1168 de 2020.
- Que el quórum ordinario para que la Asamblea pueda reunirse y decidir válidamente en la Cooperativa es superior a 900 personas.
- Que la Superintendencia de la economía solidaria mediante Cartas Circulares 010 y 014, autorizó la celebración de Asambleas de las organizaciones sujetas a su supervisión de manera no presencial.
- Que el decreto 962 de 2018 en su artículo 2.11.11.2.3, señala los lineamientos que deben seguirse para la convocatoria a las reuniones de asamblea general.
- Que el decreto 434 de 2020, para el año 2020 la celebración de la asamblea general ordinaria se puede celebrar hasta un mes después de terminada la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional.
RESUELVE:
ARTICULO 1°. CONVOCATORIA: El Consejo de Administración de la Cooperativa Telepostal Limitada Convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados en forma no presencial, de conformidad con el artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el articulo148 del decreto ley 019 de 2012 y el artículo 1 del decreto 398 de 2020. y la Carta Circular 014 de 2020 expedida por la SES, para el día 06 de DICIEMBRE de 2020, a las 9:00 de la mañana.
ARTICULO 2º. PLATAFORMA TECNOLOGICA DISPUESTA PARA LA REUNION NO PRESENCIAL ORDINARIA DE ASOCIADOS. la Cooperativa Telepostal Limitada ha dispuesto y cuenta con la plataforma y herramientas tecnológicas, así como con los controles adecuados para garantizar la realización de la asamblea Ordinaria, de acuerdo con este procedimiento excepcional permitido por las normas citadas, ante la situación de emergencia sanitaria que afrontó el país.
La realización de la reunión ordinaria de manera no presencial se efectuará a través de una plataforma web tipo ZOOM, MICROSOFT TEAM. El link se enviará a los Asociados hábiles a su correo electrónico registrado en la cooperativa, un día antes de la realización de la Asamblea.
ARTICULO 3°. Teniendo en cuenta la medida vigente de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Responsable, el informe Social de gestión administrativa del consejo de administración y la gerencia, junta de vigilancia y revisaría fiscal, así mismo los libros, estados financieros y demás documentos se encuentran a disposición de los asociados en la página web de la Cooperativa o lo pueden leer en las oficinas de la cooperativa.
ARTICULO 4º. ORDEN DEL DIA. El orden del día será el siguiente:
- Verificación del Quorum
- Instalación de la asamblea por parte del presidente del consejo de administración.
- Lectura y Aprobación del Orden del día
- Informe de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta anterior
- Lectura y Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea Ordinaria
- Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea
- Elección de Comisión Revisión y aprobación del acta de Asamblea
- Reforma del Estatuto (Reforma al capítulo V articulo 19 y subsiguientes del mismo).
- Informe de gestión del consejo de administración y la gerencia.
- Informe de la junta de vigilancia.
- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros.
- Presentación y aprobación de la propuesta de Distribución de Excedentes a diciembre 31 de 2019.
- Informe de Revisoría Fiscal.
- Proposiciones y varios
- Clausura
Se firma en Medellín a los 5 días del mes de noviembre de 2020, según consta en Acta No. 1718 de la misma fecha.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
